西太平洋快訊




一週洗錢50億 奕智博17人移送法辦執行長聲押獲准

平均每日金流5億元負責洗錢從中抽成,經追查破獲不法17人移送法辦實際負責人趁亂搭機出境躲帛琉

 

上市公司奕智博數位娛樂開發股份有限公司,今年1月經認定歇業無法履行《證交法》義務,遭金管會宣布公司股票下市,警方查獲涉嫌經營賭博網站,幫國際博奕集團及至少50家線上賭博平台洗錢,每日經手金額高達五億台幣。

 

警方年初獲報,指27歲潘姓男子專門在網路上以招待國外旅遊名義,招募年輕人到大陸開立銀行帳戶,再以4000至6000元收購,高價轉賣給博弈業者作為洗錢之用。檢警追查到這名潘姓女執行長,經營 “線上博弈代工”公司,假借是開發軟體系統名義,其實是替國內外知名線上賭博網站洗錢,其手法先是收購人頭帳戶負責來洗錢,再從中抽成,平均每日金流高達五億元,光是靠抽傭金,一天就能淨賺千萬。

 

專案小組日前到新北市汐止區奕智博總公司搜索,查獲該公司自行開發、經營「迎晉、星宇、人馬座」等3家線上博弈APP,戳破其自稱僅「經營博弈代工」的說法,並通知潘姓女代理執行長、林姓總經理、林姓財務經理等幹部到案說明。公司代理執行長潘玉玲因仲介中國人民來台工作,違反《兩岸人民關係條例》,刑事局在本月1日將她從台南收容所借訊,而公司負責人莊鴻飛已潛逃帛琉,檢方考慮發布通緝。

 

奕智博打著線上博奕平台客服名號,實際從事運營及經手賭資,藉以避開相關刑責,警方訊後將潘玉玲等17人依違反《賭博》罪、《洗錢防治法》移送基隆地檢署,檢方複訊後,潘玉玲聲押獲准,其餘16人5至10萬交保。(施無畏編輯)